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威尼斯人开户网址:浙江温州破获特大网络赌博案 7个月流入资金近7亿元

时间:2019/6/10 15:33:10  作者:  来源:  查看:35  评论:0
内容摘要:  近日,浙江温州乐清警方跨省破获一起特大网络赌博案,成功摧毁一个“洗钱”团伙,共抓获犯罪嫌疑人31名。该犯罪团伙组建“第四方支付平台”,专为赌博网站提供充值、提现等服务,短短7个月流入资金接近7亿元。  可疑银行账号引出赌博大案  2018年12月底,乐清警方接到某家银行提供的...
  近日,浙江温州乐清警方跨省破获一起特大网络赌博案,成功摧毁一个“洗钱”团伙,共抓获犯罪嫌疑人31名。该犯罪团伙组建“第四方支付平台”,专为赌博网站提供充值、提现等服务,短短7个月流入资金接近7亿元。

  可疑银行账号引出赌博大案

  2018年12月底,乐清警方接到某家银行提供的线索:从2018年2月27日至2018年9月27日,半年多的时间,该银行一支行有4个可疑银行账号,交易金额竟高达2.5亿元,交易笔数更是惊人,达1.7万多笔。持卡人登记的职业、年龄和账面资金流水极不相符。

  警方查实线索,发现这4个银行账号的资金流水与一家赌博网站密切相关。赌博网站名叫“太阳城”,服务器架设在境外,“太阳城”通过发展代理来招揽赌客在线赌博,代理和参赌人员遍布全国各地。

  警方发现该赌博网站为了规避资金风险,线上交易的资金绕过支付宝、微信等具有严格监管机制的第三方平台,采用第四方支付平台和赌博人员进行结算。

  经调查,易捷科技工作室、易支付聚会支付平台、TT支付这几家公司有重大嫌疑,它们为非法赌博网站提供资金收付的网络平台和通道,按1%到2.8%的比例赚取手续费。仅仅7个月,这些平台的非法金额流入额度接近7亿元。

  300余台手机同时在线收款 专门赚取巨额手续费

  由于支付宝、微信财付通等第三方平台具有严格的监管机制,赌博、私彩等非法网站无法接入。于是,一些“第四方支付”平台应运而生。

  “第四方支付”平台通常由个人组建,没有支付许可证也可运营,这就为赌博、私彩等非法经营提供了唾手可得的资金支付结算通道,很容易成为犯罪分子的“金融结算中心”。

  民警伪装成物业和应聘者进入该犯罪团伙工作室的那一刻,只见一大排展架上有300多个智能手机正在运作,手机屏幕上不断闪烁,更换着新的二维码和已成功支付收款的标识。

  “赌博网站提供给赌徒的二维码不断变化,所以手机屏幕上的二维码也在不断更新。”经办民警介绍,为了保证手机不会关机,该团伙还为每一台手机都连上了充电线。

  确定能固定证据后,民警们亮明身份,现场成功抓获朱某、卜某、肖某等31名犯罪嫌疑人,扣押电脑30余台、手机300余台,扣押资金480多万,冻结银行卡250多张和十几台服务器。

  经查,2018年以来,犯罪嫌疑人朱某、卜某、肖某等人开设的工作室和支付平台为赌博网站“太阳城”提供扫码收付款服务,并从中抽取一定比例的手续费。

  该团伙内部分工明确,朱某负责整个支付体系的平台,肖某负责批量提供支付结算的二维码,卜某负责平台研发和后台服务。与此同时,他们为“太阳城”赌博网站进行各种广告宣传,吸引全国各地的赌徒参与网络赌博活动,并从中获取暴利。

  目前,朱某、卜某、肖某等犯罪嫌疑人因涉嫌开设赌场罪已被乐清警方刑事拘留,案件正在进一步审理中。

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